stá sendo realizada na manhã desta terça-feira (9/8) a operação Modo Avião, uma ação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal que visa desarticular uma organização criminosa dedicada a atividades de lavagem de dinheiro e importação ilegal de produtos eletrônicos no mercado brasileiro, sem o devido pagamento de impostos. O grupo teria movimentado mais de US$ 1,2 bilhão em 2022.
A operação é fruto do aprofundamento de investigações realizadas em apreensões de mercadorias importadas irregularmente em conjunto com a análise de informações e evidências encaminhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf). As diligências indicaram a existência de operações financeiras realizadas à margem do sistema financeiro nacional com a possível utilização de “laranjas” e empresas de fachada, possivelmente para a ocultação dos lucros obtidos a partir de tais ilícitos. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro perpetrados pelo grupo criminoso.
Além de atuar na apreensão das mercadorias que ingressaram irregularmente no país, a Receita Federal realizou o levantamento patrimonial e acompanhou a movimentação financeira dos suspeitos.
Estão sendo cumpridos 56 mandados de busca e apreensão, nos estados do Paraná, São Paulo e Ceará, além de dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba.
Esta fase da operação tem o objetivo de apreender provas adicionais das práticas criminosas identificadas. Participam das ações 79 auditores-fiscais e analistas tributários e 238 policiais federais, além de 14 servidores administrativos.
Fonte: Ministério da Economia
